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寧德幫玩失蹤銀行討債供貨商山,2012
華東地區-青島-市場分析發布日期：[2013-08-01]
dbzz.net    7月25日，山東鋼鐵一口氣披露了18起訴訟案件。就在不久前，其作為被告人之一，與違約的經銷商一起被興業銀行起訴至濟南中級人民法院和上海市靜安區人民法院，涉及金額高達7.05億元。

    雖說是18起案件，但是經記者梳理發現，作為第一被告的經銷商只有6家，其中不乏令銀行談之色變的發跡在上海的福建寧德鋼貿商。

    上市鋼企與鋼貿商的糾紛時有發生，如去年的廈門信達、中鋼天源等，他們均是將貨物存放在某倉儲公司，而該倉儲公司拿著虛假的倉單將貨物重復質押。

    很顯然，作為受害者廈門信達和中鋼天源都是案件原告。但是在山東鋼鐵涉事案件里，其均是被告。

    因山東鋼鐵涉訴事件的暴露，經銷商、銀行、鋼鐵公司三份簽訂的“保兌倉業務協議”也被撕裂一條口子，風險敞露無遺。

    不僅如此，記者調查發現，跟山東鋼鐵、興業銀行簽“保兌倉業務協議”里的6家第一被告里，有些早已被拖垮，公司空無一人，有些早已訴訟纏身，甚至老板已下落不明。

    山東鋼鐵董秘辦一位工作人員表示，“按協議我們是不需要承擔責任的。因為經銷商跑了，銀行就把我們告上了法庭。”

    數名被告訴訟纏身下落不明

    2011年至今，鋼貿行業便上演著跑路、自殺、騙貸等種種驚險戲碼，羸弱之態已牽連至倉儲、典當、擔保等多個行業。

    這其中，金融業發達的上海首當其沖。而在上海的鋼貿圈里，尤以福建寧德幫最為著名。“團結、膽子大。”在上海鋼貿圈混跡多年的袁先生表示，“出了問題有商會出面解決，可是現在也解決不過來了，問題層出不窮。”

    記者發現第一被告實際上只有6家公司。分別是上海中璞、萊蕪德宇、福建旺壟上海青帆、上海連躍和山東立為。當中有3家來自上海鋼貿圈，1家來自福建。而這4家的老板全是寧德人，除了興業銀行起訴外，他們目前還陷入了其他官司糾紛，甚至“下落不明”。

    “雖然鋼貿商從銀行貸款不好貸了。目前銀行主要看經銷品種和老板籍貫，福建寧德人尤其是周寧人很難從銀行貸到款了。”袁先生表示。

    上海中璞的老板是王青海，福建寧德人，他還掌握著上海豪海國際貿易公司(下稱“豪海國貿”)、上海豪海企業管理公司、上海豪海通用航空公司等，這三家公司也被興業銀行一并起訴。根據山東鋼鐵公告，2011年10月，上海中璞與興業銀行和山東鋼鐵濟南分公司(原濟南鋼鐵，下稱“濟鋼”)簽訂了《保兌倉業務三方協議》，其向興業銀行支付8550萬元保證金后，剩余融資款1.995億元未按期歸還。

    值得注意的是，去年上海榮誼金屬材料有限公司(下稱“上海榮誼”)將貨物放在了上海市寶山區高境鋼材倉庫，其業主正是王青海掌舵的豪海國貿。當年8月，去提貨時發現寶鋼發展旗下中新典當公司已設障擋住倉庫而無法提貨，原來是豪海國貿制造虛假倉單質押了出去。

    “后來發現這批貨被重復質押給了兩三家。”上海榮誼一位相關負責人對記者表示，年底法院結案了，把貨批給了我們，其余兩三家就不知道怎么處理了。

    彼時在與上海榮誼、中新典當等的糾紛中，王青海被取保候審。而7月1日，上海法院網的“網上追查令”透露了其最新消息——“下落不明”。

    另一家第一被告上海青帆，其總經理鄭長清也是寧德人，法定代表人吳秀娟不詳。上海法院網顯示，今年6月，民生銀行上海分行起訴上海青帆、鄭長清、吳秀娟等金融借款合同糾紛一案已審理終結。除此之外，作為第一被告的福建旺隆和上海連躍，其老板賴良斌和何樹春也均是寧德人。

    “上海鋼貿圈問題好多，有些掛羊頭賣狗肉，拿著做鋼材貿易的幌子，其實就是搞融資，拿貸款。有些就是形成三角債，經銷商把貨供給收購商，收購商因為各種原因，資金不到位，也把經銷商給拖累了。”豐良實業(上海)有限公司董事長高亨表示，資金鏈斷裂了就只能等著關閉公司，因為經銷商那些也不是全部都是自己的，有些是通過朋友親戚借的，很多都是三角債，不少人也跑路了。

    個別公司被拖垮

    在山東鋼鐵公告的6家第一被告里，有兩家是規模不大的本地鋼貿商。一家是萊蕪德宇，另外一家是山東立為。

    工商資料顯示，山東立為法定代表人是趙峰。其2011年9月30日與興業銀行、濟鋼簽訂了四份《保兌倉業務三方合作協議》，總融資額1.9億元，其中剩余融資款1.33億元到期未還。

    “公司早就沒人了，被上海鋼貿商給拖垮了。”一位不愿具名的山東立為前員工透露，雖然已經離職，但是拖欠的工資也沒發。

    在山東鋼鐵公告的18起涉訴案件中，其萊蕪分公司(原萊鋼股份，下稱“萊鋼”)、濟鋼與興業銀行、第一被告簽訂了《保兌倉業務三方合作協議》，約定興業銀行以授信融資形式向第一被告提供融資資金，用于購買其鋼材，并開具了收款人為萊鋼或濟鋼、還款人為第一被告的銀行承兌匯票，匯票直接交付萊鋼或濟鋼。

    按照三方簽訂的《保兌倉業務三方協議》第四條規定，萊鋼或濟鋼應當按照商業匯票票面金額承擔余額退款責任。

    “目前貨還在濟鋼，只是法院一直拖著不確權，拖了快1年了，公司也被拖垮了。”上述前員工表示，細節沒法說，太敏感了。

    “一般講，保兌倉業務三方協議里法律主體是經銷商和銀行，跟供貨商沒有多大關系。”一位熟知保兌倉業務的銀行人士對記者表示，按流程是經銷商拿著提貨單去拿融資款，然后再拿現金去提貨。除非貿易背景有問題，銀行懷疑其關聯交易或是別的問題才會把供貨商告上法庭。

    山東鋼鐵及其律師認為，根據興業銀行與第一被告向萊鋼出具的《承諾與說明書》，免除了公司不執行三方協議的責任，因此不應當承擔還款責任。

    “山東鋼鐵需不需要承擔責任，關鍵要看承諾書的具體內容。”山東豪才律師事務所律師楊凱看罷公告表示。

    “因為經銷商都跑了，那些沒跑的也沒有償還能力，銀行就把我們追加成了被告。”上述山鋼工作人員表示，銀行認為我們有責任，我們律師認為我們沒有責任，只能等法院的判定。(21世紀經濟報道)
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